王允贵表示,在专项行动过程中,国家外汇管理局配合公安部门和相关部门,发挥自身的跨境资金监测、监管优势,在全国范围内进行相关异常交易线索的筛查,追查非法交易资金的轨迹,加大对参与地下钱庄参与客户的追查力度,追踪违法资金的上游资金来源和下游资金去向,严厉查处外汇违法行为,深挖上游犯罪,压缩地下钱庄的生存空间。下一步外汇管理局还会继续和相关部门紧密合作,严厉打击地下钱庄等违法犯罪活动。

　　近日,有关国家外汇管理局发文严控“蚂蚁搬家式”购汇的消息极受关注。对此,国家外汇管理局经常项目司司长杜鹏正式回应称,对于个人真实、合理、合法的正常用汇需求,外汇管理部门是完全可以保证的,而且便利化程度没有降低。

　　他强调,这并非“新规”。2009年国家外汇管理局即发布了《关于进一步完善个人结售汇业务管理的通知》(即“56号文”),对个人分拆结售汇的行为及具体监管措施做了进一步的明确。“我们注意到,媒体的报道基本上就是2009年56号文的相关内容,并非新的规定。”

　　根据国家外汇管理局规定,5个以上不同个人,同日、隔日或连续多日分别购汇后,将外汇汇给境外同一个人或机构;个人在7日内从同一外汇储蓄账户5次以上提取接近等值1万美元外币现钞;同一个人将其外汇储蓄账户内存款划转至5个以上直系亲属等情况界定为个人分拆结售汇行为。这即媒体所称的“蚂蚁搬家式”购汇。

　　杜鹏明确表示,纳入银行“关注名单”的个人,国家外汇管理局不会暂停其外汇交易和汇款,只是列入在两年之内不能享受“通过电子银行办理结售汇业务”的便利化措施。对于个人真实、合法的、合理的需求,即使相关个人被列入了“关注名单”,仍然可以凭规定的证明材料和身份证明,在银行柜台上办理,但是银行需要对个人凭证的真实性加以严格审核。

信息来源：新华网